动动手指、收收钱、转转账
就可轻松获得提成
心动吗?
千万别心动!
仙居警方又抓了15人
“我都已经买好晚上的动车票了……”近日,面对突然出现的仙居民警,暂住在宁波慈溪的河南男子郑某某一下子瘫坐在地上,心中懊恼不已:原本再过几个小时就可直达西南边陲,那里有个发大财的路子等着他。
万万没想到
年12月,仙居县公安局下各派出所接到上级公安机关下发的涉案线索,辖区内有人银行卡交易异常,持卡人涉嫌帮助信息网络犯罪活动。
民警循线追踪确定了持卡人为辖区大战乡男子王某,其银行卡于近期有大量资金频繁流转,疑似诈骗资金汇入。
经侦查,民警掌握了王某经常出没的宾馆以及提取现金的银行,同时发现王某及其多名朋友的银行卡都存在频繁交易的异象。
通过进一步的工作,民警最终确定这是一个以王某为首,人数达14人的帮助信息网络犯罪的犯罪团伙,他们的上线就是河南人郑某某。
在全面掌握相关证据和团伙成员的落脚点后,警方展开抓捕,经两个多月的连续作战,相继抓获了这14名涉案“洗钱”人员和郑某某,共查获作案手机14部,涉案银行卡44张,手机卡30余张。
经查,14名涉嫌非法办理银行卡帮人“洗钱”的嫌疑人都是仙居人,且均为“95后”,这些人都没有正当职业。
年10月底,王某在网上结识了河南人郑某某,从郑某某处获知一条“赚钱快”的门路:办几张银行卡,动动手指、收收钱、转转账,一天就能赚上近千元,要是能召集更多人办理更多银行卡,赚得更多。
王某听得热血沸腾,马上办理了多张银行卡,经郑某某牵线进行收钱转账,果然轻易就赚了些钱,但因为银行卡流水异常,王某的多张银行卡接连遭遇冻结,一时间心里慌得很。
郑某某也明确告诉王某这些钱是网络赌博网站和诈骗集团的违法收入,但经不住每天来钱快的诱惑,王某召集同学林某、徐某等人一起扩大经营、抱团致富,之后不断又有“发小”闻讯加入进来,每个人都想尽一切办法到不同的银行办理尽可能多的银行卡,每天等待王某的指令,结伴流窜于宁波、慈溪、仙居等地,不断更换落脚点,以